华邦制药(002004) 最新公司公告|查股网

						重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2010年7月23日以传真和电子邮件的形式发出，2010年7月26日下午通过现场会议的方式召开。本次会议9位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司风险投资管理制度》；
　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立信华乐康公司的议案》。详细内容参见公司于2010年7月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对外投资设立信华乐康公司的公告》。
　　特此公告。
　　重庆华邦制药股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月28日