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						江苏琼花高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第一次会议的通知于2010年9月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年9月15日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，董事蒋旭升先生因公出差，委托董事梅泽铭先生代为表决，公司3名监事会成员和拟聘任高级管理人员列席了会议。会议由董事代表顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
　　会议同意选举顾宏言先生为公司董事长，顾宏言先生简历见2010年8月28日公司披露的第三届董事会第二十九次会议决议公告（临2010-035）。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
　　经公司董事长顾宏言先生提名，会议决定聘任嵇雪松先生为公司总经理，嵇雪松
　　先生简历见2010年8月28日公司披露的第三届董事会第二十九次会议决议公告（临2010-035）。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。
　　经公司总经理嵇雪松先生提名，会议决定聘任倪宝柱先生、王亚铭先生为公司副总经理，聘任朱卫红女士为公司财务负责人（简历附后）。
　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　经董事长顾宏言先生提名，会议决定聘任朱卫红女士为公司董事会秘书。
　　审议第二、三、四项议案时，公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见： 此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任嵇雪松先生为公司总经理，同意聘任倪宝柱先生、王亚铭先生为公司副总经理，同意聘任朱卫红女士为公司财务负责人兼董事会秘书。
　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
　　公司董事会各专门委员会委员及召集人如下：
　　战略委员会委员：茅建华、顾宏言、嵇雪松、蒋旭升，其中茅建华担任召集人；
　　审计委员会委员：江希和、杨春福、周建国、梅泽铭，其中江希和担任召集人；提名委员会委员：杨春福、江希和、张红英、梅泽铭，其中杨春福担任召集人；薪酬与考核委员会委员：江希和、茅建华、顾宏言、蒋旭升，其中江希和担任召集人。
　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会
　　二○一○年九月十六日
　　附：高管简历
　　1、倪宝柱
　　男，1942年10月出生，中专学历，工程师。曾任江苏琼花集团有限公司分公司总经理，扬州英利塑胶有限公司副总经理。2004年11月至今担任本公司副总经理。
　　其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，2009年深圳证券交易所曾给予通报批评处分。
　　2、王亚铭
　　男，出生于1971年2月，中共党员，公共管理学硕士学位。曾在江苏省医药管理局医药工业研究所工作，期间委派任中外合资江苏芭伊奥日化实业有限公司董事、财务部经理、办公室主任、副总经理；曾任江苏省铁路实业集团有限公司财务部经理、
　　副总经理兼任西安旅游股份公司监事、江苏省新淮铁路股份公司董事、江苏省苏铁物业公司董事长、江苏瑞地房地产开发公司董事；江苏舜天国际集团置业有限公司监事、副总经理兼工会主席、总经理办公室主任。
　　其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　3、朱卫红
　　女，出生于1966年9月7日，大专学历，高级会计师，注册税务师。曾担任青岛啤酒（扬州）有限公司财务处副处长，江苏琼花集团有限公司财务总监助理。2004年11月起至今担任公司财务负责人，2008年8月至今担任公司董事会秘书。
　　其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，2009年深圳证券交易所曾给予通报批评处分。