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						江苏琼花高科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第二次临时股东大会于2010年9月15日上午10:00以现场方式在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4人，代表股份63,387,527股，占公司总股本的37.98%，公司第三届董事会6名董事、第三届监事会1名监事及全体高级管理人员出席了会议。公司8名董事候选人、2名股东监事候选人、1职工监事、拟聘任的高管人员及江苏省国信资产管理集团有限公司委派的观察员列席会议。会议由董事会召集，董事长顾宏言先生主持。公司聘请北京市金诚同达律师事务所单云涛、吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、 提案的审议情况
　　会议对下列议案进行逐项审议，审议第（二）、（三）、（四）议案采取累计投票制，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
　　（一）审议通过《公司第三届董事会工作报告》。
　　同意63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
　　（二）审议通过《公司第四届董事会董事候选人提名的预案》。
　　1、顾宏言先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
　　2、嵇雪松先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
　　3、张红英女士，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
　　4、蒋旭升先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
　　5、梅泽铭先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%； 
　　6、周建国先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%； 
　　（三）审议通过《公司第四届董事会独立董事候选人提名的预案》。 
　　1、江希和先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%； 
　　2、杨春福先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%； 
　　3、茅建华先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%； 
　　公司第四届董事会董事候选人在股东大会审议其受聘议案时，就其任职资格向股东大会进行了报告，同时独立董事候选人还就其独立性和胜任能力进行了陈述，并接受股东质询。 
　　（四）审议通过《公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。 
　　1、吕秀泉先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%； 
　　2、袁裕法先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%； 
　　三、律师出具的法律意见 
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 
　　四、备查文件
　　1、江苏琼花高科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议； 
　　2、江苏琼花高科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会法律意见
　　书。 
　　特此公告。 
　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会                                           二○一○年九月十六日