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						江苏琼花高科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）关于召开第三届董事会第二十七次临时会议的通知于2010年7月1日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年7月8日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名，1名监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年审计机构的议案》。
    在本次会议召开前，公司独立董事同意将此议案提交本次董事会审议。公司独立董事认为：
    大信会计师事务有限公司具有财政部、中国证监会颁发的证券期货相关业务审计、评估资格，且担任公司本次重大资产重组审计机构并曾对公司2009年财务报告进行审计，我们对续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年审计机构无异议。
    该议案需提交股东大会审议通过。
    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定本公司董事长薪酬的议案》。
    会议决定本公司董事长薪酬实行年薪制，年薪15万元（含税、含董事津贴），按月发放。公司董事长顾宏言先生对此议案回避表决。该议案需提交股东大会审议通过。
    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定本公司2010年度薪酬体系的议案》。
    1、高级管理人员2010年度薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成。基本工资根据董事会薪酬委员会确定的标准执行，绩效考核奖金由董事会薪酬委员会结合经营业绩确定。
    2、各子公司总经理2010年度薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，并根据2010年度目标责任书中各项指标完成情况计算得出。
    3、公司其他人员2010年度薪酬由公司总经理办公会议根据当地薪酬标准并结合公司实际经营状况确定。
    公司董事兼总经理嵇雪松先生对此议案回避表决。会议同意公司总经理代表公司与各子公司签订2010年度目标责任书。
    公司独立董事对上述两项议案发表如下独立意见：
    此次审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，公司2010年度薪酬制定合理，体现了对董事长、高管人员及员工的激励与约束作用。基于此，我们同意《关于确定本公司董事长薪酬的议案》、《关于确定本公司2010年度薪酬体系的议案》。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2010年度第1次临时股东大会的议案》。
    会议决定于2010年8月16日召开公司2010年度第1次临时股东大会。详细内容见本公告日www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2010年度第1次临时股东大会的通知》（临2010－032）。
    特此公告。
    江苏琼花高科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月九日