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						河南豫能控股股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 
　　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　河南豫能控股股份有限公司第四届监事会第八次会议召开通知于 2010 年 12月 13 日以书面和电子邮件形式发出，2010 年 12 月 17 日会议在郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议监事 5 人， 王锐、马保群、崔凯、史新峰、宋朝辉监事共 5 人亲自出席了会议；会议的召开 和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。王锐监事会主席主持会议。
　　一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和本公司《章程》的规定，监事会进行换届选举。本公司《章程》规定，监事会由 5 名监事组成；监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。经协商，监事会提名王锐、马保群、崔凯（简历附后）为公司第五届监事 会候选人，并同意提交股东大会审定。
　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 
　　二、关于职工代表监事选举情况的说明 本次会议听取了《关于职工代表监事选举情况的说明》，根据本公司《章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于 1/3；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。2010 年 12 月 16 日，本公司召开了员工大会，经会 议民主选举，选举史新峰、宋朝辉（简历附后）为第五届监事会职工监事。
　　特此公告。 附件：第五届监事会候选人及职工监事简历
　　河南豫能控股股份有限公司 监	事	会 二○一○年十二月十八日
　　附件：第五届监事会候选人及职工监事简历
　　王锐女士，1960 年 8 月出生，中共党员，高级会计师。曾在河南省财政厅、 河南省财务开发公司、河南省经济技术发开公司工作，历任河南省经济技术发开 公司综合部主任、计划财务部经理、工会主席。现任河南投资集团有限公司审计 监察部主任。在控股股东方任职，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　马保群先生，1960 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，高级 咨询师。曾在焦作市矿务局、焦作市资源综合利用办公室、焦作市工程咨询公司、 焦作市投资公司工作，历任焦作市投资公司经理，焦作市工程咨询公司副经理。 现任焦作市投资公司总经理。与控股股东无关联关系，持有本公司股票 5,000 股， 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　崔凯先生，1974 年 9 月出生，中共党员，硕士，经济师。1997 年 8 月至 2002 年 8 月，在河南省建设投资总公司任综合计划部职员；2002 年 8 月至 2006 年 3 月，在河南创业投资股份有限公司任董事会秘书；2006 年 3 月至 2007 年 10 月， 在河南省建设投资总公司工作，先后任资产管理五部职员、发展计划部主任助理；
　　2007 年 10 月至今，在河南投资集团有限公司工作，先后任发展计划部职员、总 经理工作部副主任，现任发展计划部主任。在控股股东方任职，未持有本公司股 票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　史新峰先生（职工监事），1975 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历， 高级工程师。1998 年 7 月至 2003 年 11 月，在郑州热电厂汽机队任调速检修工、 水泵检修工、车间技术专责、生产技术处汽机专责；2003 年 11 月至 2005 年 12 月，在郑州新力电力有限公司任汽机队副队长；2006 年 1 月至 2007 年 6 月，在 河南省建设投资总公司资产管理一部工作；2007 年 7 月至今，在河南豫能控股 股份有限公司工作，任安全生产技术部主任。在本公司任职与控股股东无关联关 系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。
　　宋朝辉先生（职工监事），1969 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历， 高级会计师。曾在郑州白鸽集团、河南豫能高科技投资发展有限公司、河南豫能
　　信息技术有限公司工作，历任河南豫能高科技投资发展有限公司财务部主任、河
　　南豫能信息技术有限公司财务总监兼副总经理。现任河南豫能控股股份有限公司 财务部主任。在本公司任职与控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。