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						河南豫能控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南豫能控股股份有限公司第四届董事会第八次会议召开通知于2010年8月18日以书面和电子邮件形式发出，2010年8月27日会议在郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事8人，殷建勇、张泽华、胡长根、张勇、程峰董事和董家臣、刘家森、翟新生独立董事共8人亲自出席了会议。会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。列席本次会议的有：王锐监事会主席，马保群、崔凯、史新峰、宋朝辉监事，郑晓彬总经理，宋和平、李戈副总经理，余德忠总工程师，王璞董事会秘书。会议由殷建勇董事长主持，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告》及其摘要
    表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于修订等八项制度的议案》
    董事会同意修订后的《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资管理办法》、《财务管理制度》、《会计核算制度》、《资产减值管理办法》、《重大信息保密制度》、《投资者关系管理制度》八项制度。修订后的八项制度自本次董事会通过之日起开始执行。
    表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月三十一日