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						重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　本公司董事会于2010年9月21日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
　　二、会议召开的时间、地点、方式
　　重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2010年9月29日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
　　三、董事出席会议情况
　　会议应到董事8名，实到董事6名，公司左颖女士未出席本次会议；公司独立董事戴思锐先生因公出差未能出席会议，委托独立董事冉茂盛先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　四、会议决议
　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
　　1、以五票同意，零票反对，零票弃权，二票回避，审议通过《关于公司及关联方土地有关问题的处理方案》；
　　董事左宗申先生、李耀先生分别任宗申产业集团公司董事长、副总裁职务，根据深圳证券交易所《上市规则》等有关规定回避表决。
　　该议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，具体情况详见2010年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（网址
　　为:www.Cninfo.com.cn）上刊登的关联交易公告。
　　2、 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司董事会人数构成并修改公司章程的议案》；
　　根据公司经营发展需要，为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况,拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由9名调整为11名，其中董事7名，独立董事4名。
　　鉴于公司拟调整董事会人数构成,根据国家等有关规定，现需对《公司章程》予以相应修改并提请股东大会审议：
　　原条款：第一百零六条  董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人。
　　修改后条款：第一百零六条  董事会由11名董事（含4名独立董事）组成，设董事长1人。
　　该议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，章程全文详见2010年10月8日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
　　3、 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于修改《关于聘任公司董事的议案》；
　　鉴于公司董事贾介宏先生因个人原因申请辞去董事职务，且公司拟调整董事会人数构成，现重庆宗申高速艇开发有限公司提名秦忠荣女士与张小虞先生、西藏国龙实业有限公司提名王大英女士共三人作为公司第七届董事会董事候选人，其中张小虞先生任公司独立董事候选人。（简历附后）
　　该事项已通过公司提名委员会审核，同意提交公司董事会审议，并将提交公司2010年第二次临时股东大会审议（采用累积投票制分别表决），其中选举独立董事张小虞先生事项须经深交所审核无异议方可在本次股东大会表决。。
　　公司董事会对贾介宏先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。
　　4、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
　　该议案内容详见2010年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2010第二次临时股东大会通知》。
　　特此公告！
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月八日
　　附：董事候选人简历
　　1、秦忠荣女士简历
　　（1）任职情况：1968年生 历任重庆宗申机车工业制造有限公司物管部部长、财务部部长，宗申集团财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师，现任本公司副总经理。
　　（2）与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
　　（3）持有本公司股份数量：54000股。
　　（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、王大英女士简历
　　（1）任职情况： 1960年生 1978年起任职于重庆江津百货公司、2002年起任西藏国龙实业有限公司法人代表。
　　（2）与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
　　（3）持有本公司股份数量：0股。
　　（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　3、张小虞先生简历
　　（1）任职情况： 1945年生 历任中国汽车工程学会理事长、中国内燃机学会理事长、中国汽车工业协会名誉理事长、中国科协委员，现任中国机械工业联合会执行副会长。
　　（2）与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
　　（3）持有本公司股份数量：0股。
　　（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。