宗申动力(001696) 最新公司公告|查股网

						重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　本公司监事会于2010年9月21日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
　　二、 会议召开的时间、地点、方式
　　重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2010年9月29日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
　　三、 监事出席会议情况
　　会议应到监事5名，实到监事4名，监事会主席谢荣惠女士未出席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　四、 会议决议
　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
　　1、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司及关联方土地有关问题的处理方案》；
　　该议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，具体情况详见2010年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（网址为:www.Cninfo.com.cn）上刊登的关联交易公告。
　　2、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司监事会人数构成并修改公司章程的议案》；
　　根据公司经营发展需要，为提高监事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况,拟对监事会成员人数构成进行调整，将原监事会成员5人调整为7人。
　　鉴于公司拟调整监事会人数构成,根据国家等有关规定，现需对《公司章程》予以相应修改并提请股东大会审议：
　　原条款：第一百四十九条  公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。
　　修改后条款：第一百四十九条  公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人。
　　本议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过后实施。
　　3、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司监事的议案》；
　　鉴于公司拟调整董事会人数构成，现公司监事会提名胡伟先生作为公司第七届监事会监事候选人，同时增补经公司职工代表大会已选举推荐的周丹先生任公司第七届监事会监事成员。（简历附后）
　　该议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过后实施。
　　特此公告！
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　监事会
　　2010年10月8日
　　附：个人简历
　　1、胡伟先生简历
　　（1）任职情况：1975年生 2005年至今曾就职于佛山美的日用家电集团、深圳维真化妆品有限公司，现任宗申产业集团运营总监。
　　（2）与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
　　（3）持有本公司股份数量：0股。
　　（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、周丹先生简历
　　（1）任职情况： 1982年生 2005年至今曾就职于重庆大学制造工程研究所、重庆宗申通用动力机械有限公司，现任重庆宗申通用动力机械有限公司产品开发中心培训主管。
　　（2）与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
　　（3）持有本公司股份数量：0股。
　　（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。