重庆宗申动力机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议的召开和召集情况 1、召开时间:2010年9月16日(星期四)上午9点30分 2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、会议通知:公司已于2010年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》 6、主持人:董事李耀先生 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况: 出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)12人,代表股份438,957,871股,占公司有表决权股份总数的42.99%,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 四、提案审议及表决情况: 议案一、审议通过《关于修改公司章程的议案》: 出席会议的全体股东表决结果是:同意438,427,171股,反对0股,弃权530,700股,同意股占出席会议有效表决权的99.88%; 议案二、审议通过《关于调整公司董事津贴标准的议案》; 出席会议的全体股东表决结果是:同意438,427,171股,反对0股,弃权530,700股,同意股占出席会议有效表决权的99.88%; 议案三、审议通过《关于调整公司监事津贴标准的议案》; 出席会议的全体股东表决结果是:同意438,427,171股,反对0股,弃权530,700股,同意股占出席会议有效表决权的99.88%; 五、律师出具的法律意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效,公司2010年第一次临时股东大会的表决程序合法有效。 六、备查文件 1、股东大会决议及会议记录 2、法律意见书 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 二○一○年九月十六日