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						重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2010年8月13日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2010年8月25日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    四、会议决议
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2010年半年度报告全文及摘要的议案》；
    2010年半年度报告全文及摘要详见2010年8月27日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    2、 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案；
    原条款：第一百七十六条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（网址为:www.Cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    修改后条款：第一百七十六条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（网址为:www.Cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议，章程全文详见2010年8月27日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    3、 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于修改《公司信息披露制度》的议案；
    原条款：第三十条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在指定的媒体发布。公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn。
    修改后条款：第三十条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在指定的媒体发布。公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn。
    制度全文详见2010年8月27日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    4、 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司董事津贴标准的议案》；
    随着近年来公司经营业绩的不断提升，为进一步激励公司董事勤勉尽责维护公司和全体股东权益，拟对公司董事的年度津贴予以调整。现根据公司薪酬与考核委员会提议，结合公司整体经济环境、所在地区市场薪酬水平，拟按如下标准进行调整：
    1)将董事长津贴标准由3万元/年调整为20万元/年；
    2)将董事津贴标准由3万元/年调整为10万元/年；
    3)将独立董事津贴标准由5万元/年调整为15万元/年；
    该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
    该议案内容详见2010年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2010第一次临时股东大会通知》。
    特此公告！
    重庆宗申动力机械股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月二十七日