华润三九医药股份有限公司2010年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会2010年度第四次会议于2010年6月18日下午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2010年6月12日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议: 关于选举公司董事长的议案 会议选举李福祚先生为公司董事长。 关联董事李福祚先生回避表决。 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○一○年六月十八日