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						袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2010年10月28日下午十四时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第二十二次（临时）会议。本次会议的通知已于2010年10月25日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江先生主持，会议应到董事11人，实到董事7人。董事袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER，独立董事孟国良、许彪出席了本
　　次会议；董事长伍跃时先生因公未能出席本次会议，委托副董事长颜卫彬先生代其出席和表决；董事邓华凤先生因公未能出席本次会议，委托副董事长袁定江先生代其出席和表决；独立董事刘定华先生、邹定民先生因公未能出席本次会议，委托独立董事孟国良先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三季度报告》全文及正文。
　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
　　《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三季度报告》全文已于2010年10月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三季度报告》正文已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》。
　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
　　短期融资券是由企业发行的无担保短期本票。在我国，指企业依照《短期融资券管理办法》的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券，是企业筹措短期（一年以内）资金的直接融资方式。
　　短期融资券具有以下特征：1、发行人为非金融企业；2、是一种短期债券品种，期限不超过 365 天；3、发行利率（价格）根据信用评级档次由发行人和承销商协商确定，一般低于同期银行贷款利率；4、发行对象为银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行；5、实行余额管理，待偿还融资券余额不超过企业净资产的 40%；6、可以在全国银行债券市场机构投资者间流通转让；7、发行人应当按规定在指定网站或媒体上真实、准确、完整、及时地进行信息披露；8、发行人必须符合《短期融资券管理办法》中规定的发行条件并达到相关要求；9、投资风险由投资者自行承担；10、募集资金用途灵活。
　　为了拓展公司直接融资渠道，降低资金成本，根据中国人民银行颁发的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司拟在银行间债券市场申请发行不超过4亿元人民币的短期融资券（低于公司2009年度合并报表中归属于母公司所有者净资产的40%），期限不超过365日，用于改善公司债务结构（偿还银行贷款）和补充公司流动资金。所有申请的短期融资券拟在注册有效期内分两次发行，本次拟发行人民币200,000,000元；公司可以根据本次发行到期前的资金实际情况决定是否发行剩余额度人民币200,000,000元。
　　董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；2、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登
　　记手续；4、采取其他一切必要的行动。
　　在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
　　此议案还需提交股东大会审议。
　　三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》。
　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
　　该议案的详细内容已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》。
　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
　　为了满足公司资金需求，经与光大银行股份有限公司长沙华泰支行协商，公司拟向其申请综合信用授信额度为人民币叁仟万元（￥30,000,000元），期限为一年，并请授权公司法定代表人伍跃时先生代表本公司与光大银行股份有限公司长沙华泰支行签署相关法律文件。
　　五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于注销怀化隆平高科种业有限责任公司的议案》。
　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
　　怀化隆平高科种业有限责任公司（以下简称“怀化隆平”）成立于2001年1月，注册资本为828万元，注册地为怀化市，经营范围为农作物种子、种苗的生
　　产与经营。怀化隆平成立初始股本结构为：公司持股50.48%，怀化市种子公司持股31.28%，怀化市两系杂交水稻中试中心持股10.87%，自然人持股7.37%。
　　根据国务院办公厅《关于推进种子管理体制改革加强市场监督的意见》（国办发【2006】40号）的精神，怀化隆平于2007年7月31日召开股东会，回购了怀化市种子公司以及自然人持有的全部股份；后又于2008年3月10日召开股东会，回购了怀化市两系杂交水稻中试中心持有的全部股份。至此，怀化隆平成为公司全资子公司。
　　为更好地夯实公司核心产业的基础，统一亲本管理，提高亲本质量，保证亲本供应，公司于2010年3月3日注册成立了袁隆平农业高科技股份有限公司亲本分公司（以下简称“亲本分公司”）。根据公司规划，怀化隆平原来负责的亲本生产工作由亲本分公司统筹运营，怀化隆平所有人员及债权债务由亲本分公司承接。鉴于怀化隆平已无实质的生产经营活动，为防范风险，现拟注销怀化隆平。
　　六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010年第四次（临时）股东大会的通知》。
　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
　　该通知的详细内容已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　以上第二项议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　2010年10月30日