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						袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2010年8月2日下午14:30在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第二十次会议。本次会议的通知和变更时间及增补议案的通知已分别于2010年7月23日和7月28日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，董事袁定江、颜卫彬、邓华凤、EmmanuelROUGIER、AugustinTHIEFFRY、独立董事孟国良、刘定华、许彪、邹定民出席了本次会议；董事长伍跃时因公出差，委托董事颜卫彬代其出席和表决；董事廖翠猛因公出差，委托董事袁定江代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要。
　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
　　《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年半年度报告》全文已于2010年8月4日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年半年度报告》摘要已于2010年8月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于终止股权激励计划的议案》。
　　为了充分调动核心团队的积极性与创造性，促进公司长远发展，公司第三届董事会于2008年4月10日召开第二十八次会议，审议了《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划》（草案）。根据该股权激励计划，公司拟授予董事（不包括独立董事）、高级管理人员及公司核心经营管理和业务人员1,575万份股票期权，占当时公司股本总额（15,750万股）的10%；其中1,455万份期权在授权日授予激励对象，其余120万份期权预留给其余可能被授予期权的激励对象。
　　自公司公布该股权激励计划后，中国证监会颁布了《股权激励有关事项备忘录3号》，规定在公司股票期权等待期内，各年度归属于股东的净利润及归属于股东的扣除非经常性损益的净利润不得为负。公司2007、2008年度扣除非经常性损益后的净利润均为负数，与该备忘录规定不符，无法实施该股权激励计划。同时，由于该股权激励计划已提出两年多但未能实施，公司所处行业情况、相关政策法规、资本市场及公司经营情况等诸多方面发生了重大变化，如果继续该股权激励计划将难以达到预期的激励效果。
　　结合上述实际情况，公司董事会拟终止股权激励计划，并将根据相关法律法规进一步研究核心团队激励方案。
　　由于本议案涉及关联事项，关联董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛均已回避表决。本议案的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%通过此项议案。
　　三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改选部分董事会专门委员会委员的议案》。
　　公司原董事青先国先生于2010年3月29日辞去董事一职，亦不再在董事会各专门委员会任职。公司于2010年4月28日召开了2009年度股东大会，选举邓华凤先生担任公司董事，现选举邓华凤先生担任第四届董事会战略发展委员会、科技发展委员会、薪酬考核与提名委员会委员。
　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
　　四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于受让湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司全部股权的议案》。
　　由于本议案涉及关联交易，关联董事邓华凤、廖翠猛均已回避表决。本议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%通过此项议案。
　　该议案详情见披露于2010年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》。
　　五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立玉米种子事业部的议案》。
　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
　　特此公告。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　二○一○年八月四日