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						袁隆平农业高科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2010年8月2日下午16:30在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第十二次会议。本次会议的通知和变更时间的通知已分别于2010年7月23日和7月28日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵广纪先生召集和主持，应到监事3人，实到监事2人，监事李华军先生因公出差，委托监事会主席赵广纪先生代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议，本次会议通过了以下决议：
　　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年半年度报告》全文及其摘要。
　　出席监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年半年度报告》全文及其摘要的编制程序和格式内容符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2010年半年度的经营情况。
　　本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席监事会有效表决权的100%审议通过本议案。
　　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于终止股权激励计划的议案》。
　　出席监事一致认为公司终止股票期权激励计划的程序遵循了“公平、公开、公正”的原则，符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席监事会有效表决权的100%审议通过本议案。
　　特此公告。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
　　二○一○年八月四日