隆平高科(000998) 最新公司公告|查股网

						袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2010年7月12日上午9:00在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第十九次（临时）会议。本次会议的通知已于2010年7月8日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛、AugustinTHIEFFRY、独立董事孟国良、刘定华、邹定民出席了本次会议；董事Emmanuel ROUGIER因公出差，委托董事Augustin THIEFFRY代其出席和表决；独立董事许彪因公出差，委托独立董事孟国良代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让湖南隆平九华科技博览园有限公司股权的议案》。
    由于本议案涉及关联交易，关联董事伍跃时先生与颜卫彬先生已回避表决。本议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
    该议案的详细内容见披露于2010年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》。
    二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010年第三次（临时）股东大会的通知》。
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该议案的详细内容已披露于2010年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
    以上第一项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
        二○一○年七月十三日