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						袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 重要内容提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2010年4月28日（星期三）上午9:00
    2、会议召开地点：中国湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室 3、会议召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决方式
    5、主持人：董事长伍跃时先生
    6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
    三、 会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有效表决权的股份数85,694,126股，占公司总股本的30.91%。
    四、 议案审议和表决情况
    1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下普通决议：
    （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    （二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份
    数的0%。
    （三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》及年度报告摘要。
    表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    （四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配预案》。
    同意以公司2009年12月31日的总股本27,720万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税）。
    表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    （五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。
    表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    （六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名邓华凤先生担任董事的议案》。
    表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    （七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名罗闰良先生担任监事的议案》。
    表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    说明：以上7项议案的详细内容已披露于2010 年4月6日的《中国证券报》、
    《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
    2、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了以下特别决议：
    审议通过了《关于修改的议案》，同意对《公司章程》做出如下修改：
    《公司章程》第一百零六条原为：“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
    修改为：
    “董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。”
    《公司章程》第一百一十一条原为：“董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
    修改为：
    “董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
    说明：该议案属于增补议案，公司已于2010年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于2009年度股东大会增加议案的补充通知》。
    表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    五、 律师出具的法律意见
    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、张劲宇出席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2009年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、 备查文件
    1、2009年度股东大会会议相关材料；
    2、2009年度股东大会决议；
    3、法律意见书。
    特此公告。 
    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
    　　2010年4月29日