隆平高科(000998) 最新公司公告|查股网

						袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2010 年4 月23 日上午9：00 在长沙市车站北路459 号证券大厦十楼总部会议室召开了第十六次（临时）会议。本次会议的通知和增补议案的通知已分别于2010 年4 月20 日和2010 年4 月21 日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事10 人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Augustin THIEFFRY、独立董事孟国良、刘定华、许彪、邹定民出席了本次会议；董事Emmanuel ROUGIER 因公未能出席本次会议，委托董事AugustinTHIEFFRY 代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年第一季度报告》全文及正文。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年第一季度报告》全文已于2010年4 月27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年第一季度报告》正文已于2010年4 月27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该制度的详细内容已于2010 年4 月27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该制度的详细内容已于2010 年4 月27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该制度的详细内容已于2010 年4 月27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向银行申请伍亿元流动资金授信额度的议案》。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    为了确保公司种子收购资金需求，公司拟向中国农业发展银行湖南省分行申请人民币伍亿元（￥500,000,000 元）流动资金授信额度。贷款利率在中国人民银行同期贷款基准利率基础上下浮10%，授信期限为一年，并授权公司法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。
    六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司提供担保的议案》。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该议案的详情见公司于2010 年4 月27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。
    七、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该议案的详情见公司于2010 年4 月27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。
    八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于颜卫彬先生辞去总裁职务的议案》。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该议案的详情见公司于2010 年4 月27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》。
    九、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名刘石先生担任总裁的议案》。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    刘石先生简历详见本公告附件。
    十、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于郭荣先生辞去财务总监职务的议案》。
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该议案的详情见公司于2010 年4 月27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》。
    十一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名颜卫彬先生担任财务总监的议案》
    本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    特此公告。
    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
    2010 年4 月27 日
    附件：
    刘石先生简历
    刘石先生1960 年出生于北京，1982 年毕业于北京师范大学，获得学士学位，其后进入中国人民大学学习，获得硕士学位。刘石先生
    学习工作经历如下：
    1988 年至1990 年，在德国马堡大学和慕尼黑大学留学深造；
    1991 年至1992 年，加入德国MVG AG 公司，并被派驻香港，担任中国区业务代表；
    1993 年至2001 年，担任孟山都远东有限公司商务经理，负责开发中国大陆业务。在此期间，开发了该公司在中国大陆的农药业务，
并且负责谈判成立了两个推广抗虫棉的合资公司，率先在中国大陆成功推广了抗虫棉技术；
    2001 年底至2010 年1 月，担任杜邦先锋中国区总经理，不仅组建了队伍，建立了快速发展和高盈利的公司业务，而且在中国种业市
场首创了价值营销的商业模式，成功推广了单粒播种技术，改变了中国种业发展的流向，在商业发展和社会效益方面均取得了巨大的成功。