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						福建新大陆电脑股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于11月16日下午14:00在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　2、出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数共85名，代表股份204,137,892股，占公司有表决权股份总数的40.0019％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份195,249,689股，占公司有表决权股份总数的38.2642％；通过网络投票的股东83人，代表股份8,888,203股，占公司有表决权股份总数的1.7419％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。
　　二、提案审议情况
　　会议议案为：《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2010年10月27日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目 建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司将总额 为人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次股东大 会审议通过之日起不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。
　　表决情况：
　　                      同  意              反 对            弃 权 
　　                    股份数      所占  股份数     所占  股份数     所占 
　　                    （股）      比例  （股）     比例  （股）     比例 
　　参与表决股份    204,114,492    99.99%   23100    0.01%     300    0.00% 
　　2、表决结果：  通过    。
　　三、律师出具的法律意见
　　会议期间没有增加、否决或变更提案。
　　1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
　　2、律师姓名：齐伟、陈敏
　　3、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈敏为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、《福建新大陆电脑股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》；
　　2、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　福建新大陆电脑股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月16日