新大陆(000997) 最新公司公告|查股网

						福建新大陆电脑股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于10月11日上午10:00在公司会议室召开。本次会议采用现场投票的方式进行。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共3名，代表股份195,299,189股，占公司有表决权股份总数的38.27％。
　　二、提案审议情况
　　（一）《公司关于增加经营范围的议案》
　　根据经营发展的需要，公司董事会拟增加经营范围，本次新增部分的经营范围为：手机研发、设计、生产、销售及通讯产品资讯服务。此举有利于公司进一步拓展业务范围，加强与相关客户的合作力度。
　　1、表决情况：
　　         同  意           反 对        弃 权 
　　                    股份数  所占  股份数  所占  股份数  所占 
　　                    （股）  比例  （股）  比例  （股）  比例 
　　参与表决股份    195,299,189  100%       0    0%       0   0% 
　　2、表决结果：  通过    。
　　（二）《关于修改公司章程的议案》
　　公司本次修改章程议案涉及以下两条：
　　（一）第十三条关于公司经营范围
　　现行公司章程第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸易。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）”修改为：
　　“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸易；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品资讯服务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）”
　　（二）第一百二十七条关于部分授权事项
　　现行公司章程第一百二十七条（三）：“授权董事长在法律、法规规定的范围内，在充分防范风险的前提下，对金额不超过公司最近一次经审计的净资产值的10%(含10%)范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在12个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。”修改为：
　　“授权董事长在法律、法规规定的范围内，在充分防范风险的前提下，对金额不超过公司最近一次经审计的净资产值的10%(含10%)范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托贷款、对子公司投资等，但不含委托理财）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在12个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。”
　　1、表决情况： 
　　                       同  意           反 对        弃 权 
　　                       股份数  所占  股份数  所占  股份数  所占 
　　                       （股）  比例  （股）  比例  （股）  比例 
　　所有参与表决股份   195,299,189  100%       0    0%       0   0% 
　　2、表决结果：   通过   。
　　三、律师出具的法律意见
　　会议期间没有增加、否决或变更提案。
　　1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
　　2、律师姓名：齐伟、陈敏
　　3、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈敏为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 
　　四、备查文件 
　　1、《福建新大陆电脑股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》； 
　　2、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。 
　　特此公告。 
　　福建新大陆电脑股份有限公司                                                  董 事 会 
　　2010年10月11日