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						福建新大陆电脑股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于8月16日上午10:00在公司会议室召开。本次会议采用现场投票的方式进行。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共5名，代表股份195,303,190股，占公司有表决权股份总数的38.27％。
    二、提案审议情况
    （一）《关于公司拟变更注册资本的议案》；
    公司2009 年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]675号文件核准后，向富邦资产管理有限公司等10家特定对象发行A股57,866,666股，募集资金总额为人民币433,999,995元，扣除发行费用人民币17,024,008.49元，募集资金净额人民币416,975,986.51元。现上述资金已经到公司募集资金专用账户,新增股票于2010年7月6日在深圳证券交易所上市。公司的股本将由
    452,400,000股变更为510,266,666股。根据《公司法》、《证券法》及公司章程等相关规定，公司注册资本将由人民币452,400,000元变更为人民币510,266,666元。
    1、表决情况：
    同 意 反 对 弃 权
    股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
    （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
    参与表决股份 195,303,190 100% 0 0% 0 0%
    2、表决结果： 通过 。
    （二）《关于修改公司章程的议案》；
    根据公司2009年非公开发行股票的实际情况，公司将对公司章程中的相应条款作如下修改：
    第六条：“公司注册资本为人民币45,240万元”修改为“公司注册资本为人民币51,026.6666万元”
    第十九条：“公司股份总数为452,400,000股，全部为人民币普通股，全部为上市流通股。”修改为“公司股份总数为510,266,666股，全部为人民币普通股，全部为上市流通股。”
    1、表决情况：
    同 意 反 对 弃 权
    股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
    （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
    所有参与表决股份 195,303,190 100% 0 0% 0 0%
    2、表决结果： 通过 。
    三、律师出具的法律意见
    会议期间没有增加、否决或变更提案。
    1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
    2、律师姓名：齐伟、陈敏
    3、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈敏为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《福建新大陆电脑股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》；
    2、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    福建新大陆电脑股份有限公司 董 事 会
    　　2010年8月16日