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						福建新大陆电脑股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年7月1日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会议的通知，并于2010年7月5日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人（独立董事3名），会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过以下事项：
    一、审议通过《公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
    为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司董事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，共计67,138,774.56元人民币。公司已聘请天健正信会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见，天健正信会计师事务所有限公司已对该事项出具了专项审核报告，该审核报告结论为：公司管理层编制的《福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
    二、审议通过《公司关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请人民币壹亿贰仟万元、期限一年期的综合授信额度。本授信额度可由本公司控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司使用人民币叁仟万元，由本公司提供连带责任担保。
    特此公告。
    福建新大陆电脑股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年7月6日