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						福建新大陆电脑股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年6月1日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，并于2010年6月13日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人，实到8人(其中独立董事3名)。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司关于为控股子公司上海新大陆翼码信息科技有限公司流动资金借款提供担保的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会同意公司为控股子公司上海新大陆翼码信息科技有限公司向交通银行上海长宁支行申请人民币壹仟万元一年期流动资金借款提供担保。
    二、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
    为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，针对公司2009年度非公开发行股票，同意公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、中国建设银行股份有限公司福建省营业部、中信银行股份有限公司福州长乐支行开立4个募集资金专项账户，并与上述4家银行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
    福建新大陆电脑股份有限公司 董 事 会
    　　2010年6月13日