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						福建新大陆电脑股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年4月8日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十一次会议的通知，并于2010年4月19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人，实到8人(其中独立董事3名)。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年实现税后净利润85,808,255.46元，其他转入增加1,222,779.50元，提取10%法定盈余公积，计7,904,981.49元，加上以前年度未分配利润122,237,930.94元，实际可供股东分配的利润为201,363,984.41元。公司董事会拟决定2009年度按每10股派现金股利1.0元（含税），共计派发现金红利45,240,000元。剩余未分配利润156,123,984.41元，转入下一年度一并分配。该利润分配预案尚须经本公司股东大会批准。
    四、审议通过《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    五、审议通过《关于支付2009年度审计费用的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    根据2008年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》的授权(相关信息披露请见2009年5月4日的《中国证券报》与《证券时报》)，
    董事会同意向天健光华(北京)会计师事务所有限公司（现已变更为天健正信会计师事务所有限公司）支付2009年度审计费用共计人民币70万元，财务审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。
    六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    公司拟续聘有从事证券相关业务资格的天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年财务会计审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。独立董事徐强先生和张铁军先生同意了该议案，并发表了独立董事意见。
    七、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    根据《公司内部控制制度》规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制自我评价报告。独立董事徐强先生和张铁军先生同意了该议案，并发表了独立董事意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《福建新大陆电脑股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》。
    八、审议通过《公司2009年度社会责任报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司2009年度社会责任报告》。
    九、审议通过《公司章程修改案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修改案》，该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    十、审议通过修改《公司募集资金管理办法》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    修订后的公司募集资金管理办法内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金管理办法》。
    十一、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十二、审议通过《内幕信息知情人管理制度》，表决结果为：同意8票，反对0
    票，弃权0票；
    内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人管理制度》。
    十三、审议通过《外部信息使用人管理制度》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《外部信息使用人管理制度》。
    十四、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司2009年度股东大会定于2010年5月11日上午在本公司召开。内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
    特此公告。 
    福建新大陆电脑股份有限公司董事会
    　　2010年4月20日