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						中国中期投资股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会临时会议于2010年9月10日以通讯方式召开。公司于2010年9月7日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
    《关于放弃对中期信息技术服务有限公司增资的议案》
    中期信息技术服务有限公司为本公司参股公司，注册资本5000万元，公司持有其20%股权，中期集团有限公司持有其80%股权，为支持该公司做大做强，中期集团拟对中期信息增资5000万元，根据《公司法》相关规定，我公司有按照出资比例优先认缴出资的权利，因本次增资事项不符合公司发展战略，经董事会审议决定，放弃对中期信息技术服务有限公司增资。 
    本议案构成关联交易，关联董事姜新、姜荣、刘润红、张文回避了表决，公司独立董事对此发表了专门的独立意见。 
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 
    中国中期投资股份有限公司董事会 
    2010年9月10日