中国中期(000996) 最新公司公告|查股网

						中国中期投资股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会临时会议于2010年6月22日以通讯方式召开。公司于2010年6月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经表决，审议并通过了如下议案：
    《关于签署借款协议的议案》
    2010年6月22日，中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中期集团有限公司（以下简称中期集团）签署《借款协议》，公司拟向中期集团借款6000万元，用于对中国国际期货有限公司增资，本次借款为无息借款，期限自该借款拨付到我公司指定账号之日起计一年。
    本议案构成关联交易，关联董事姜新、姜荣、刘润红、宫月云、张文回避了表决，公司独立董事对此发表了专门的独立意见。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    中国中期投资股份有限公司董事会
    2010年6月22日
    附件：
    中国中期投资股份有限公司独立董事
    对公司相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会临时会议相关事项发表独立意见如下：
    《关于签署借款协议的议案》
    董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
    本次借款符合企业正常经营管理需要，借款为无息借款，不存在损害中小股东利益的情形。
    基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，对上市公司未来发展有利，不存在损害上市公司利益情形。
    独立董事：周绍朋 姜长龙 王玉伟
    　　2010年6月22日