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						中国中期投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议于2010年4月26日以通讯方式召开。公司于2010年4月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经表决，审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2010年第一季度报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于2009年度报告补充公告的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于确定高管薪酬的议案》。
　　会议确定公司总经理的年度薪酬为100万元人民币（税前），公司独立董事对此发表了专门的独立意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　中国中期投资股份有限公司董事会
　　2010年4月26日
　　附件一：
　　中国中期投资股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议《关于确定高管薪酬的议案》发表独立意见如下：
　　经认真审议我们认为：总经理薪酬水平符合公司实际情况，可以充分发挥薪酬激励作用。
　　独立董事：周绍朋姜长龙王玉伟
　　2010年4月26日