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						甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会2010年第六次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司于 2010 年 12 月 17 日以电话告知的方式发出了召开公 司第四届董事会 2010 年第六次临时会议的通知。本次会议于 2010 年 12 月 20 日上午 9：
　　00 以通讯的方式召开。会议应到董事 11 名，实到 11 名。本次会议的召集、召开及审议 事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会 董事认真审议并表决通过了如下议案：
　　1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于淘汰酒精生产设备的议 案》：
　　因公司的酒精生产线属于国家规定的落后产能项目。根据甘肃省工信委节能减排工 作的安排，公司应于 2010 年底前完成相关设备的清理淘汰工作，并将形成的损失计入 营业外支出核算。
　　2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止设立酒精项目全资 子公司的议案》：
　　由于酒精生产线的主要设备被政策性淘汰，决定终止设立酒精项目全资子公司。 特此公告
　　甘肃皇台酒业股份有限公司 董 事 会
　　2010年 12月 20日