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						甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会2010年第四次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃皇台酒业股份有限公司于2010年8月23日以专人送达与传真相结合的方式发出了召开公司第四届董事会2010年第四次临进会议的通知。本次会议于2010年8月25日上午9：00在本公司三楼会议室以现场与传真相结合的方式召开。会议应到董事11名，实到11名，独立董事亢滢浩、殷广智、贾福宁及董事刘静以传真方式进行了表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并表决通过了如下议案：
    以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。
    为独立运营公司酒精生产相关资产，拟将公司酒精生产相关资产作为投资成立注册资本约为3600万元的全资子公司。详见《对外投资公告》（公告编号：2010－29）
    特此公告
    甘肃皇台酒业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月25日