闽东电力(000993) 最新公司公告|查股网

						福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1.召开时间：2010年6月17日(星期四)上午9：30分
　　2.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室
　　3.召集人：公司董事会
　　4.召开方式：现场投票
　　5.出席对象：
　　(1)截止2010年6月10日(星期四)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
　　(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　审议普通决议议案：
　　1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
　　2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
　　3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
　　4、审议《公司2009年年度报告及摘要》；
　　5、审议《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
　　6、审议《关于聘请2010年度财务报告审计机构的议案》。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事关于2009年度述职情况的报告》。
　　上述议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司二00九年年度股东大会提案》及2010年4月8日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第四届董事会第七次会议决议公告》。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1.登记方式：
　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代
　　表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；
　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、
　　股东帐户卡和本人身份证进行登记。
　　2.登记时间：2010年6月13日上午8:30～11:30下午3:00～6:003.登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦10层
　　福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。
　　四、其它事项
　　1.会议联系方式：
　　会议联系人：陈胜
　　电话：0593-2096666转8888
　　传真：0593-2098993
　　2.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第七次会议决议。
　　2、第四届董事会第三十五次临时会议决议。
　　3、提交股东大会审议的提案文本。
　　六、授权委托书
　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽
　　东电力股份有限公司二○○九年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：身份证号码：
　　委托人持有股数：委托人股东帐户：
　　受托人签名：身份证号码：
　　委托日期：2010年月日
　　福建闽东电力股份有限公司董事会
　　二O一O年五月二十七日