九芝堂(000989) 最新公司公告|查股网

						九芝堂股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
    二、会议召开的情况：
    1、召集人：公司董事会
    2、会议方式：采取现场投票表决的方式
    3、会议开始时间：2010 年5月11日上午9：30
    4、会议召开地点：公司七楼会议室
    5、主持人：公司董事长关继峰先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况：
    出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共5名，代表股份120165869股，占公司总股本297605268股的40.38%，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。
    四、提案审议和表决情况：
    本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
    1、2009年度董事会报告
    表决情况：同意120154869股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总
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    数的99.99%，反对0股，弃权11000股。
    2、2009年度监事会报告
    表决情况：同意120154869股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权11000股。
    3、2009年年度报告及其摘要
    表决情况：同意120154869股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权11000股。
    4、2009年度财务决算报告
    表决情况：同意120165869股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
    5、2009年度利润分配预案
    经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润 148,315,410.29元，其中母公司实现净利润211,278,977.40元,按
    照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金 21,127,897.74元，
    加上母公司年初未分配利润131,363,591.16元，减去2009年4月依据 2008年
    年度股东大会会议决议支付了普通股股利119,042,107.20元，2009年公司累计可供分配利润共计202,472,563.62元。
    以2009年12月31日总股本297,605,268股为基数,每10股派发现金股利 4.00元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金119,042,107.20元，剩余未分配利润83,430,456.42元结转下年度分配。
    表决情况：同意120165869股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案表决情况：同意120154869股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的99.99%，反对11000股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见：
    湖南启元律师事务所的邹棒律师、廖青云律师见证了本次股东大会，并出具
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    了法律意见书。该法律意见书认为：公司2009年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2009年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、股东大会会议决议
    2、法律意见书
    九芝堂股份有限公司 2010年5月12日
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