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						广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第19次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第19次会议通知于2010年8月5日发出，本次会议于2010年8月16日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，公司全体监事、高管人员列席会议，会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
　　1、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2010年半年度报告》。
　　2、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《信息披露检查专项活动整改总结报告》。
　　3、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事、监事及高级管理人员培训制度》。
　　上述公告请详见公司2010年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上披露的相关公告。
　　特此公告。
　　广州友谊集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月19日