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						广州友谊集团股份有限公司第五届监事会第8次会议决议公告 
    广州友谊集团股份有限公司第五届监事会第8次会议于2010年3月23日在公司会议室召开，会议由监事会主席陈志强先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2009年年度报告》全文及其摘要，包括公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配预案，并同意提交公司2009年年度股东大会审议。
    监事会认为：1、公司2009年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规以及本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2009年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报内容所包含的财务数据信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
    3、在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2009年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2009年度监事会工作报告》，并同意提交公司2009年年度股东大会审议。
    三、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的加强完善内部控制体系的具体工作措施切实、可行，有利于进一步改善内控治理环境，进一步增强内控治理能力，进一步提升内控治理效率。
    特此公告。 
    广州友谊集团股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年3月27日