大庆华科(000985) 最新公司公告|查股网

						大庆华科股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    1、本次大会以记名投票表决方式通过了以下议案：
    一、以8300万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2009年度财务决算报告。
    二、以8300万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2009年度利润分配方案。
    经信永中和会计师事务所审计，公司本期实现净利润2814.23万元，加年初未分配利润1765.50万元,提取法定公积金281.42万元，专项储备基金转回221.43万元，期末可供股东分配利润为4519.74万元。以2009年末总股本12963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，预计支付现金红利2333.51万元,分配后尚余2186.23万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。
    三、以8300万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2009年度董事会工作报告。
    四、以8300万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2009年度监事会工作报告。
    五、以8300万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了关于修改公司章程的议案。
    因药业分公司业务需要，拟修改公司章程具体如下：
    原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油化工产品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。生产销售化工、塑料产品；生产销售药品、保健食品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。地衡对外称重服务、压力表检定服务、仓储保管服务（仅限分支机构经营）。进出口业务（按外经贸部批准文件执行，仅限公司经营）。机械设备租赁、房屋租赁。以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。公司可根据发展需要适时调整经营范围。
    修改为：
    第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油化工产品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）；生产销售化工、塑料产品（仅限分支机
    特此公告。
    大庆华科股份有限公司董事会
    　　2010年5月12日