大庆华科(000985) 最新公司公告|查股网

						大庆华科股份有限公司四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大庆华科股份有限公司四届董事会第六次会议于2010年4月16日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。董事刘恩家先生委托董事孟凡礼先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
    一、2009年度财务决算报告
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、2009年年度报告及摘要
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、2009年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务所审计，公司本期实现净利润2814.23万元，加年初未分配利润1765.50万元,提取法定公积金281.42万元，专项储备基金转回221.43万元，期末可供股东分配利润为4519.74万元。
    以2009年末总股本12963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，预计支付现金红利2333.51
    万元,分配后尚余2186.23万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于5,400万支/年水、粉针续建项目的议案
    公司药业分公司水针、粉针车间由于生产品种一直没有确定，施工没有全部完成。现按照2008年新版《GMP》的要求对原针剂车间进行改造完善。项目总投资1,540万元，其中固定资产投资1136万元。项目所需资金由公司自筹。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、2009年度总经理工作报告
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、2009年度董事会工作报告
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、关于修改公司章程的议案
    因药业分公司业务需要，拟修改公司章程具体如下：
    原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油
    化工产品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。生产销售化工、塑料产品；生产销售药品、保健食品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。地衡对外称重服务、压力表检定服务、仓储保管服务（仅限分支机构经营）。进出口业务（按外经贸部批准文件执行，仅限公司经营）。机械设备租赁、房屋租赁。以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。公司可根据发展需要适时调整经营范围。
    修改为：
    第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油化
    工产品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）；生产销售化工、塑料产品（仅限分支机构经营）；生产销售药品、保健食品、食品、护肤类产品、保健用品、卫生用品、化妆品，（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。地衡对外称重服务、压力表检定服务、仓储保管服务。一般经营项目：收购农副产品，中药原材料（仅限分支机构经营）；进出口业务（按外经贸部批准文件执行）。以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。公司可根据发展需要适时调整经营范围。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、关于流动资金贷款的议案
    由于化工行业的特点，市场波动幅度较大，公司流动资金周转受到一定影响。为保证公司正常生产经营资金需求，获得最佳经济效益，在公司资产负债率百分之三十五以内，可根据实际情况进行流动资金贷款，并授权董事长与相关金融机构签订贷款合同。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、关于日常经营相关的关联交易的议案
    董事长万志强先生、董事孟凡礼先生代董事刘恩家先生、董事肖锐女士对此项议案回避了表决。
    表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、关于高级管理人员奖金分配方案的议案
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、关于制订《信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、关于何开林先生辞去公司董事职务的议案
    何开林先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。何开林先生担任公司董事以来，辛勤工作、勤勉尽责，对公司的发展做出了较大的贡献，在此对何开林先生表示衷心的感谢。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十四、关于提名谭宝印先生为公司董事候选人的议案
    因公司董事何开林先生申请辞去公司董事职务，公司股东大庆高新国有资产运营有限公司提名谭宝印先生为公司董事候选人。公司四届董事会提名委员会2010年第一次会议同意提名谭宝印先生为董事候选人。
    董事候选人简历：
    谭宝印，男，48岁，研究生学历，高级经济师。历任大庆石油管理局财务处会计、大庆市审计局科长，大庆高新技术产业开发区管委会财政局科长、局长助理，大庆高新区物业总公司副总经理，大庆高新区给排水有限公司总经理，大庆高新国有资产运营有限公司常务副总经理，大庆高新技术产业开发区管委会审计
    局副局长。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长、总经理。
    谭宝印先生未持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十五、关于聘任公司审计监察部部长的议案
    因公司审计监察部部长杨露清女士退休，聘任孟凡礼先生兼任公司审计监察部部长。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十六、公司内部控制自我评价报告
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十七、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年财务审计机构的议案
    信永中和会计师事务所已为公司连续三年提供审计服务，董事会审计委员会提议继续聘任信永中和会计师事务所为公司2010年财务审计机构。年审费用40万元。
    独立董事对该事项发表独立意见认为：经过核查，我们确认该事务所持有财政部及证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。同时，鉴于信永中和会计师事务所在公司2009 年度审计工作中表现出勤勉尽责
    的工作精神，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十八、关于召开2009年年度股东大会的议案
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述事项之第一、三、六、七、九、十四、十七项议案尚需提交2009年度股东大会审议批准。
    特此公告。 
    大庆华科股份有限公司董事会
    　　2010年4月16日