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						大庆华科2009 年第一次临时股东大会 泽言 法律意见书 
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    编号：泽律字[2009]第037 号 
    大庆华科股份有限公司 
    二○○九年第一次临时股东大会 
    法 
    律 
    意 
    见 
    书 
    黑龙江泽言律师事务所 
    二○○九年八月十八日大庆华科2009 年第一次临时股东大会 泽言 法律意见书 
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    大庆华科股份有限公司 
    二○○九年第一次临时股东大会 
    法 律 意 见 书 
    致：大庆华科股份有限公司 
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称 
    《股东大会规则》）规定，黑龙江泽言律师事务所（下称“本所”） 
    接受大庆华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出 
    席公司2009 年第一次临时股东大会。 
    本所律师依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《深 
    圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）以及《大庆华科股份 
    有限公司章程》（下称“公司章程”），根据知悉的相关事实和法律规 
    定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方 
    式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的 
    文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意 
    见书。 
    公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的资料是真 
    实、完整的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌 
    握的事实及公司提供的有关资料所发表，本所律师同意将本法律意 
    见书作为公司2009 年第一次临时股东大会必备法律文件予以公告， 
    并依法对此法律意见承担责任。 
    一、本次股东大会的召集、召开程序 
    经核查，公司于2009年7月31日在《中国证券报》上刊登了《大 
    庆华科股份有限公司四届董事会第五次会议决议公告》、《大庆华科 
    股份有限公司四届监事会第五次会议决议公告》及《大庆华科股份 
    有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会作出大庆华科2009 年第一次临时股东大会 泽言 法律意见书 
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    决议并向全体股东发出于2009年8月18上午9:00召开2009年第一次 
    临时股东大会的通知，在公告中列明了本次股东大会议案，并按《股 
    东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。 
    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律 
    及公司章程规定。 
    二、出席本次股东大会人员的资格 
    （一）出席会议的股东及委托代理人： 
    本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人 
    身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实 
    出席本次会议的股东及委托代理人共5 人，代表股数8300 万股，占 
    公司股份总额的64.02％。本所律师基于上述核查结果，认为出席 
    本次会议的上述各股东及委托代理人的资格，符合有关法律规定， 
    均合法有效。 
    （二）出席会议的其他人员： 
    出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监 
    事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。 
    三、本次股东大会表决程序 
    本次股东大会对公告所列的以下议案进行了审议： 
    1．审议《关于选举何开林先生为公司董事的议案》； 
    2．审议《关于选举周雪梅女士为公司监事的议案》； 
    3．审议《关于终止的议案》。 
    会议对上述三项议案以记名的方式逐项进行了表决，表决结果 
    如下： 
    1.审议通过了《关于选举何开林先生为公司董事的议案》；赞大庆华科2009 年第一次临时股东大会 泽言 法律意见书 
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    成票8300 万股，反对票0 股，弃权票0 股； 
    2.审议通过了《关于选举周雪梅女士为公司监事的议案》；赞 
    成票8300 万股，反对票0 股，弃权票0 股； 
    3.审议通过了《关于终止的议案》；赞成票8300 万 
    股，反对票0 股，弃权票0 股。 
    经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定。 
    四、结论 
    本所律师认为：公司2009 年第一次临时股东大会的召集及召开 
    程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关 
    法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有 
    效。 
    本法律意见书正本贰份。 
    黑龙江泽言律师事务所 
    经办律师：王泽敏 
    经办律师：孙雪峰 
    主任律师：王泽敏 
    二○○九年八月十八日