西山煤电(000983) 最新公司公告|查股网

						山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于2010年12月26日上午9:30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2010年12月12日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长金智新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
　　一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司增资的议案》；
　　本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司7名关联董事金智新、胡文强、薛道成、刘志安、王玉宝、邢崇荣、宁志华回避表决，出席董事会的4名非关联董事
　　对该议案发表了独立意见并进行了表决。(本议案详见公司公告2010-040)。
　　该议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。
　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司调整生产安全费用计提标准的议案》；
　　2010年8月，国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局下发了《关于建设完善煤矿井下安全避险"六大系统"的通知》（安监总煤装〔2010〕146号），要求煤矿企业建设完善"六大系统"，全面提升煤矿安全保障能力。经测算，公司母公司现40元/吨的安全费用计提标准已不能满足安全投入的实际需要。根据安全投入实际要求，公司决定将母公司安全费用计提标准由40元/吨调整为67.5元/吨，并从2011年1月1日起执行，按计划产量1210万吨计算，将增提安全费用33275万元。公司独立董事和监事会就此议案发表了独立意见，均表示同意董事会关于本次调整生产安全费用计提标准。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改部分条款的议案》；（《公司章程》修正案见本决议附件1）
　　该议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。
　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改部分条款的议案》；（本议案详见本决议附件2）
　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于（修订稿）的议案》；（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改部分条款的议案》；（本议案详见本决议附件3）
　　该议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。
　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。(本议案详见公司公告2010-041)。
　　山西西山煤电股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月二十八日
　　附件1：
　　《公司章程》修正案
　　本次《公司章程》修改有以下部分:
　　一、山西西山煤电股份有限公司2009年度权益分派方案实施完毕。经过分红后本公司总股本为由2,424,00万股增至3,151,20万股。
　　据此，本公司章程应当作相应修正：
　　1、原章程"第六条公司注册资本为人民币242400万元。"应修正为"第六条公司注册资本为人民币315120万元。"
　　2、原章程"第十九条公司的股份总数为普通股242400万股。"应修正为"第十九条公司的股份总数为普通股315120万股。"
　　二、为使《公司章程》中对"公司高级管理人员"的表述一致、准确，将原章程第十一条比照第一百二十七条加以修改：
　　原章程"第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。"应修改为"第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师和安监局长。"
　　三、为使《公司章程》中对信息披露媒体的表述准确，分别对原章程第一百七十五条、第一百七十七条、第一百七十九条、第一百八十一条和第一百八十七条加以修改。
　　原章程"第一百七十五条公司指定《证券时报》、《中国证券报》或《上海证券报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露网站。"修改为"第一百七十五条公司指定中国证监会指定披露上市公司信息的报刊作为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露网站。"
　　其余第一百七十七条、第一百七十九条、第一百八十一条和第一百八十七条中将"《证券时报》、《中国证券报》或《上海证券报》"的表述都修改为"中国证监会指定披露上市公司信息的报刊"
　　四、公司原章程"第六十七条第二款监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。"修改为"第六十七条第二款监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。"
　　五、为明确监事会中职工代表产生的方式，公司原章程"第一百四十八条公司设监事会。监事会由七名监事组成，由四名股东代表和三名职工代表组成，设监事会主席一名。
　　监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"修改为"第一百四十八条公司设监事会。监事会由七名监事组成，由四名股东代
　　表和三名职工代表组成，设监事会主席一名。
　　监事会中的职工代表由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"
　　六、按照《上市公司章程指引》，为明确董事会中职工代表担任董事的名额，公司原章程"第九十六条第四款董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。"修改为"第九十六条第四款董事会成员中可以有公司职工代表。董事会的公司职工代表担任董事的名额为一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。"
　　七、公司原章程"第一百九十九条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在〖公司登记机关全称〗最近一次核准登记后的中文版章程为准。"修正为："第一百九十九条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山西省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。"
　　附件2：
　　关于修改《公司总经理工作细则》部分条款的议案
　　为明确公司高级管理人员的职责及分工，原《公司总经理工作细则》第五条现修改为："第五条公司设总经理1名，副总经理5名。总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程师和安监局长为公司高级管理人员。
　　具体分工如下：总经理。负责山西西山煤电股份有限公司经理层全面工作。分管
　　综合部。副总经理。负责山西西山煤电股份有限公司生产、计划、基建、
　　培训管理工作。分管生产技术部、规划发展部、基建部、职工教育中心、电力分公司。
　　副总经理。负责山西西山煤电股份有限公司交通安全管理工作和山西西山晋兴能源有限责任公司铁路运输、煤炭销售工作。
　　副总经理。负责山西西山煤电股份有限公司临汾矿业管理分公司经理层全面工作。
　　副总经理。负责唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事会全面工作。
　　副总经理。负责山西西山煤电股份有限公司矿区环境综合治理工作。
　　总会计师。负责山西西山煤电股份有限公司财务、经营、审计管
　　理工作。分管财务部、经营部、审计部及物资供应分公司、设备租赁
　　分公司、煤炭销售分公司。董事会秘书。负责山西西山煤电股份有限公司董事会秘书处日常
　　工作和证券事务、法律事务工作。分管证券部、法律事务部、太原和瑞实业公司。
　　总工程师。负责山西西山煤电股份有限公司技术管理工作。分管技术中心。
　　安监局长。负责山西西山煤电股份有限公司安全管理、安全监察工作。分管安全监察部、救护大队。"
　　附件3：
　　关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
　　由于《上市公司股东大会规范意见》已经废止，原《公司股东大会议事规则》"第七十五条本规则与《中华人民共和国公司法》、
　　《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规及本公司章程相悖时，应按以上法律、法规及章程执行。"修改为"第七十五条本规则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程相悖时，应按以上法律、法规及章程执行。"