西山煤电(000983) 最新公司公告|查股网

						山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2010年8月18日上午10:30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2010年8月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事9人。董事刘志安先生、独立董事王凯先生因公出差，分别委托董事邢崇荣先生、独立董事钱明杰先生出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长胡文强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案： 
　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》 
　　金智新先生当选公司第四届董事会董事长，任期至本届届满。 公司独立董事就公司董事就任和选举董事长发表独立意见如下：1、同意金智新先生就任公司第四届董事会董事职务。 
　　2、同意选举金智新先生担任公司董事长。 
　　独立董事认为，本次对董事的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述的就任、选举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。 
　　金智新先生简历见2010年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会决议（公告2010-027）。 
　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》 
　　由于公司董事会人员变动，各专门委员会作相应调整，调整后具体组成如下： 
　　1、战略发展委员会： 
　　非独立董事委员:金智新、胡文强、薛道成 
　　独立董事委员：秦联晋、王凯 
　　召集人：金智新 
　　2、审计委员会： 
　　独立董事委员：李玉敏、秦联晋、钱明杰 
　　非独立董事委员: 邢崇荣、宁志华 
　　召集人：李玉敏 
　　3、提名委员会： 
　　独立董事委员：钱明杰、王凯、秦联晋 
　　非独立董事委员: 金智新、胡文强 
　　召集人：钱明杰 
　　4、薪酬与考核委员会： 
　　独立董事委员：王凯、李玉敏、钱明杰 
　　非独立董事委员: 刘志安、王玉宝 
　　召集人：王凯 
　　山西西山煤电股份有限公司董事会 
　　2010年8月18日