西山煤电(000983) 最新公司公告|查股网

						山西西山煤电股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　一、重要内容提示 
　　·本次会议无否决或修改提案的情况； 
　　·本次会议无新提案提交表决。 
　　二、会议召开的情况 
　　1、会议通知情况：公司董事会于 2010年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知》（公告2010-029）。 
　　2、召开时间：2010年8月18日上午9:30 
　　3、召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室 
　　4、召开方式：现场投票方式 
　　5、召 集 人：公司董事会 
　　6、主 持 人：副董事长胡文强先生 
　　本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
　　三、会议的出席情况 
　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计14人（其中有9家股东委托董事会秘书宁志华先生出席会议并代为表决），代表股份1,765,439,778股，占公司总股份的56.02%。 
　　四、提案审议和表决情况 
　　本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议： 
　　审议通过《关于调整公司董事的议案》 
　　本议案采用现场投票方式，表决结果如下： 
　　金智新先生  同意1,765,147,697股，占出席股东大会股东所持 
　　表决权的99.98%；反对0股；弃权292,081股, 占出席股东大会股 
　　东所持表决权的0.02%。 
　　任期至本届董事会届满。 
　　五、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所 
　　2、律师姓名：陈爱珍、陈茂云律师 
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。 
　　特此公告 
　　山西西山煤电股份有限公司董事会 
　　2010年8月18日