西山煤电(000983) 最新公司公告|查股网

						山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2010年7月28日上午10：00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2010年7月16日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事9人。董事长武华太先生因公外出，委托副董事长胡文强先生代为行使表决权；董事薛道成先生因公外出，委托董事宁志华先生代为行使表决权。会议由副董事长胡文强先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改部分条款的议案》。
    同意对《山西西山煤气化有限责任公司章程》进行修改，原第四条：“公司注册资本63366.55万元人民币。公司出资人为山西西山煤电股份有限公司。”
    修改为：“公司注册资本111553.03万元人民币。公司出资人为山西西山煤电股份有限公司。”
    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事的议案》。
    由于工作变动，公司董事长武华太先生向公司董事会提出辞呈，辞去董事长、董事职务。根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司董事会对武华太先生在任职期间的辛勤工作表示感谢。
    根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司的建议，公司提名委员会提议金智新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件 ）。
    公司独立董事就该项决议案发表了独立意见，认为金智新先生具备上市公司董事任职资格，同意提名金智新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    此议案需提交股东大会审议。
    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。（详见公告2010-029）
    特此公告
    山西西山煤电股份有限公司董事会
    二○一○年七月二十八日
    附件
    非独立董事候选人简历：
    金智新先生，满族，出生于1959年，辽宁锦州人。博士研究生学历，成绩优异的高级工程师，中共党员。1982年参加工作，历任大同矿务局马脊梁矿总工程师，大同煤矿集团有限责任公司总经理助理、副总工程师，大同煤矿集团有限责任公司总工程师，大同煤矿集团有限责任公司副总经理，大同煤矿集团有限责任公司副董事长、党委常委、总经理。2010年2月任山西焦煤集团有限责任公司副董事长、党委常委、总经理。
    　　该董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。