西山煤电(000983) 最新公司公告|查股网

						山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议于2010年7月5日上午9：30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2010年6月18日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事秦联晋先生因公外出，委托独立董事李玉敏先生代为行使表决权。会议由董事长武华太先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司山西西山煤气化有限责任公司进行增资的议案》。
    因建设西山煤气化60万吨/年焦化改扩建暨古交城市气源替代项目的需要，公司拟以自有资金48186.48万元人民币对其进行增资。（详见本公司公告：2010--025）
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司拟出资合作设立山西安泽永鑫西山煤化工有限责任公司的议案》。（详见本公司公告：2010--026）
    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司拟出资合作设立山西安泽西山永鑫煤业有限责任公司的议案》。（详见本公司公告：2010--026）
    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于兼并重组古交两处煤矿的议案》。
    根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室对《关于明确山西西山煤电股份有限公司为煤矿兼并重组整合主体请示》（山西焦煤字［2009］636号）的批复及晋煤重组办发［2010］37号文件，同意山西西山煤电股份有限公司（以下简称“本公司”）作为主体企业兼并重组古交镇义煤矿有限公司、古交义金煤业有限公司两处煤矿。
    资产评估结果及整合方案尚需经山西省国资委授权的山西焦煤集团有限责任公司核准，公司董事会将按有关规定履行相关程序和信息披露义务。
    五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《〈山西西山煤电股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。
    六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《向山西省西山慈善基金会捐助善款的议案》。
    为履行公司社会责任，支持西山矿区的公益活动和帮扶救助工作，关爱困难职工，2009年和2010年，山西西山煤电股份有限公司拟每年分别向山西省西山慈善基金会捐助善款100万元。
    特此公告
    山西西山煤电股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月五日