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						宁夏中银绒业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开召集情况
    宁夏中银绒业股份有限公司2010年第二次临时股东大会于 2010年9月16日9时在宁夏灵武市本公司会议室召开。本次股东大 会由公司董事会召集，会议采用现场记名投票表决方式。会议由 公司董事长马生国先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次大会的股东及授权代表3名，持有或代表公司股份 81,992,369股，占公司股本总额的49.39%，其中限售流通股东及 授权代表1名，持有或代表公司股份8000万股；非限售流通股东2 名，持有公司1,992,369股份。兴业律师事务所刘庆国律师到会见 证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。 
    三、议案审议和表决情况 
    议案一：审议通过了本公司2010年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。 
    经信永中和会计师事务所审计，公司本报告期实现营业总收入540,271,239.73元，归属于上市公司股东的净利润32,730,822.76元，公司资本公积212,032,008.00元，未分配利润-4,682,807.78元。经公司第四届二十三次董事会审议通过，决定暂不进行利润分配，拟定以公司2010 年6 月30 日的总股本166,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每10 股转增5 股的比例转增股本，共计转增83,000,000 股，转增后资本公积余额为129,032,008.00元。 因转增资本公积，公司注册资本由 166,000,000元变更为249,000,000元,公司章程的相应条款修订如下: 
    章程第六条:公司注册资本249,000,000元; 
    章程第十九条：公司股份总数24900万股，全部为普通股，其中限制流通股12000万股，非限制流通股12900万股。 
    本议案同意81,992,369股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    议案二：审议通过了关于为子公司邓肯有限公司提供担保的议案。 
    本公司全资境外子公司邓肯有限公司作为借款人向中国银行申请折合人民币5000万元的外币贷款，由本公司为其提供担保。
    届时，本公司、邓肯公司将与中国银行股份有限公司签署贷款担保合同。 
    本议案同意81,992,369股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    四、律师出具的法律意见 
    兴业律师事务所刘庆国律师现场见证了本次股东大会，并出 具了法律意见书，其结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件 的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议 的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定； 表决结果合法有效。 
    五、备查文件 
    1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 
    2．律师的法律意见书。 
    特此公告。 
    　　宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二0一0年九月十六日