中银绒业(000982) 最新公司公告|查股网

						宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本次会议由本公司董事会召集
    2、董事会认为本次股东大会会议召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    3、会议召开的日期和时间：2010年9月16日（星期四）上午9时
    4、召开方式：现场表决
    5、出席会议对象：
    （1）截止2010年9月13日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6．会议地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室
    二、会议审议议题
    （一）审议2010年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
    经信永中和会计师事务所审计，本报告期公司实现营业收入540,271,239.73元，归属于上市公司股东的净利润32,730,822.76元，公司资本公积212,032,008.00元，未分配利润-4,682,807.78元。公司董事会决定暂不进行利润分配，拟定以公司2010 年6 月30 日的总股本166,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每10 股转增5 股的比例转增股本，共计转增83,000,000 股，转增后资本公积余额为129,032,008.00元。
    （二）关于为子公司邓肯有限公司提供担保的议案。
    本议案已经2010年8月29日第四届董事会第二十三次会议审议通过。相关议案内容详见2010年8月31日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司第四届董事会第二十三次会议决议公告和第四届监事会第十七次会议决议公告以及当天披露的所有文件。
    三、会议登记事项：
    1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2010年9月15日8：30-11：30 ；14：00-17：00
    3、登记地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司7楼证券部。联系电话：0951-4038950转8934，0951-6186002
    传 真：0951-4519290
    联系人：陈晓非、徐金叶
    四、会期一天，与会股东一切费用自理。
    宁夏中银绒业股份有限公司二0一0年八月三十一日附：授权委托书
    授权委托书
    兹委托 （先生/女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
    一、 会议通知中列明议案的表决意见
    表决意见
    序 表决事项
    号
    同意 反对 弃权
    本公司2010年半年度利润分配及资本
    1 公积金转增股本的议案
    2 关于为子公司邓肯有限公司提供担保
    的议案
    二、若本次股东大会有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
    三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
    委托人（签字）： 受托人（签字）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人证券帐户号码:
    委托人持股数：
    　　2010 年9月 日