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						宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2010年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2010年8月20日以电子邮件、传真或专人派送方式发送到每位董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，其中马生国、马生奎、马峰、陈晓非、张小盟5名董事采用现场表决方式，杨贵鹏、陆绮、崔健民、梁少林4名董事采用通讯表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马生国先生主持，会议审议通过了以下决议：
    一、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了宁夏中银绒业股份有限公司2010年半年度报告及摘要。
    二、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司2010年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
    经信永中和会计师事务所审计，本报告期公司实现营业收入540,271,239.73元，归属于上市公司股东的净利润32,730,822.76元，公司资本公积212,032,008.00元，未分配利润-4,682,807.78元。公司董事会决定暂不进行利润分配，拟定以公司2010 年6月30 日的总股本166,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每10 股转增5 股的比例转增股本，共计转增83,000,000 股，转增后资本公积余额为129,032,008.00元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    三、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司控股子公司内部控制制度》的议案。
    四、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于为子公司邓肯有限公司提供担保的议案（详见公司的为子公司提供担保的公告）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于在日本设立中银国际股份有限公司的议案（详见公司的对外投资公告）。
    六、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案（详见公司的关于召开2010年第二次临时股东大会的通知）。
    特此公告。
    　　宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二O一O年八月三十一日