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						黄山金马股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    黄山金马股份有限公司董事会于 2010 年 12 月 19 日以书面和传真方式发出了召开第 四届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2010 年 12 月 29 日在公司本部三楼会议室召 开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高管人员列席了会议。会议由应建仁董事长主持，经与会董 事认真审议，投票表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案； 经公司大股东黄山金马集团有限公司提名，应建仁先生、燕根水先生、俞斌先生、胡明明先生、许崇正先生、罗金明先生及徐金发先生为公司第五届董事会董事候选人。 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了应建仁先生为公司第五届董事会董事候选人；
    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了燕根水先生为公司第五届董事会董事 候选人；
    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了俞斌先生为公司第五届董事会董事候 选人；
    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了胡明明先生为公司第五届董事会董事 候选人；
    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了许崇正先生为公司第五届董事会独立 董事候选人；
    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了罗金明先生为公司第五届董事会独立 董事候选人；
    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了徐金发先生为公司第五届董事会独立 董事候选人。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了修改《公司章程》部分条款的议
    案；
    原章程 第一百一十二条 董事长行使下列职权:
    …
    （六）决定公司最近一期经审计的总资产10%以下的购买或出售资产；
    （七）决定公司最近一期经审计的净资产10%以下的对外投资、提供财务资助的行 为、租入或租出资产、管理方面合同（含委托经营、受托经营等）的签订、债权或债务 重组、研究与开发项目的转移、许可协议的签订；
    （八）决定公司最近一期经审计的净资产1%以下的赠与或受赠资产；
    …
    修改为：第一百一十二条 董事长行使下列职权:
    …
    （六）决定公司最近一期经审计的总资产3%以下的购买或出售资产；
    （七）决定公司最近一期经审计的净资产3%以下的对外投资、提供财务资助的行 为、租入或租出资产、管理方面合同（含委托经营、受托经营等）的签订、债权或债务 重组、研究与开发项目的转移、许可协议的签订；
    （八）决定公司最近一期经审计的净资产0.5%以下的赠与或受赠资产；
    …
    三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于结余募集资金补充流动资金 的议案；
    公司决定将 2007 年定向增发项目结余资金 399.44 万元，用于补充公司业务发展所 需的流动资金。公司于 2007 年 10 月定向增发，共募集资金 6.44 亿元，扣除相关费用后 实际到位资金 60,130.64 万元，结余资金占募集资金的比例为 0.66%。
    四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2011 年度第一次 临时股东大会的议案。
    具体内容见召开股东大会的通知。 附件：第五届董事候选人简历
    黄山金马股份有限公司 董 事 会
    2010 年 12 月 29 日
    附件：第五届董候选人简历
    应建仁：男，1962 年 4 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任永康市长 城机械五金厂厂长。现任铁牛集团有限公司执行董事、黄山金马集团有限公司董事局主 席，黄山金马股份有限公司第三届、第四届董事会董事长。
    燕根水：男，1954 年 7 月出生，大专学历， 会计 师。曾任黄山仪表二厂财务科长、
    总会计师、厂长，黄山金马集团有限公司副总会计师，黄山金马股份有限公司副总经理 兼总会计师。现任黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理。
    俞斌：男，1978 年 1 月出生，本科学历，助理会计师。曾任黄山金马股份有限公司 财务部职员、经理。现任黄山金马股份有限公司财务总监。
    胡明明：男，1976 年 9 月出生，汉族，浙江永康人，大专学历，中共党员。 1994 年 10 月参加工作，曾任铁牛集团有限公司部门经理，现任黄山金马股份有限公司控股子 公司浙江金大门业有限公司总经理。
    许崇正,男,1952 年 10 月生, 1995 年 6 月博士研究生毕业于西北大学经济管理学 院,获经济学博士学位,1995 年 7 月-1997 年 7 月吉林大学经济学博士后站首届博士 后。1997 年 8 月-1998 年 8 月任安徽大学经济学院副院长兼金融系主任,1998 年 8 月
    -2001 年 8 月任安徽大学经济学院院长兼金融系主任, 2002 年 12 月至今为南京师范大 学中国经济研究中心主任、商学院名誉院长兼金融系主任、特聘教授(长江学者)、博士 生导师。兼任全国〝资本论〞研究会常务理事、全国马克思主义经济史学会常务理事、 安徽省国际金融经济学会会长。为国家教育部经济学科教学指导委员会委员、国务院特 殊津贴专家、安徽省跨世纪学科学术带头人。黄山金马股份有限公司第四届董事会独立 董事。
    罗金明，男，1968 年 5 月生， 会计学教授，会计硕士生导师，中国注册会计师协会
    会员，原浙江工商大学财务与会计学院副院长，现浙江工商大学审计处处长。长期从事 企业会计理论与税务筹划的教学与研究。现兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司、浙江杭萧 钢构股份有限公司独立董事。
    徐金发：男，1946 年 10 月出生，中国人民大学经济学硕士、浙江大学管理科学与工
    程学博士、教授，博士生导师，浙江大学企业成长研究中心主任；中国人民大学本科毕
    业后在内蒙古千里山钢铁厂工作八年,先后从事过企业技术、投资以及企业行政等管理；
    1982 年从中国人民大学工业经济系企业管理硕士研究生毕业后来浙大任教，曾任浙江大 学工商管理学院副院长兼浙江大学企业管理与市场营销学系主任等职。目前兼任杭州市 企业家联合会、杭州市企业家协会副会长、杭州市工业经济联合会顾问及浙江龙盛集团 股份有限公司、浙江杭萧钢构股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事。
    上述人员均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
    　　交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。