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						黄山金马股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    黄山金马股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于 2010 年 12 月 19 日以书面 和传真方式发出，2010 年 12 月 29 日，本次会议在公司三楼会议室如期召开。会议应 出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会 议合法有效。监事会主席汪忠楠先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。经与会监 事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于监事会换届选举的议案。 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了方建清先生为公司第五届监事会监
    事候选人；
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了洪建波先生为公司第五届监事会监 事候选人。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于结余资金补充流动资金的 议案。
    同意将项目结余资金 399.44 万元用于补充公司流动资金。与会监事认为，公司此 次剩余结余募集资金补充流动资金是基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合公司 的发展战略，募集资金得到了更好的利用。变更程序合法，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情况。
    特此公告 附件：监事候选人简历
    黄山金马股份有限公司 监 事 会
    2010 年 12 月 29 日
    监事候选人简历：
    方建清：男，1978 年 10 月出生，大专学历，会计师，1996 年进入黄山仪表厂财务 科工作，先后担任材料核算员、成本会计、主办会计工作，2000 年起历任黄山金马股 份有限公司财务部主办会计、会计科科长，2007 年任黄山金马股份有限公司审计部部 长，2010 年兼任公司物价部部长。
    洪建波：男，1969 年 9 月出生，大专学历，工程师，1994 年进入黄山仪表厂从事 销售工作，2003 年任黄山金马股份有限公司车用电器厂副厂长，2004 年至 2008 年任黄 山金马股份有限公司销售科长、销售部长，2008 年至今任黄山金马股份有限公司总经 理助理兼销售部长。
    　　上述人员均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也未在其 他单位任职，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。