桂林旅游(000978) 最新公司公告|查股网

						桂林旅游股份有限公司第四届董事会2010年第七次会议决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　桂林旅游股份有限公司第四届董事会2010年第七次会议于2010年7月16日公司2010年第一次临时股东大会后在公司本部四楼会议室召开。会议通知于2010年7月9日以书面或传真的方式发给各位董事。应到董事11人，实到10人，赵瀛生董事委托钟新民董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。
　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由副董事长钟新民先生主持。会议审议并通过了以下议案：
　　一、关于选举章熙骏董事公司第四届董事会董事长的议案
　　公司原董事长陈青光先生已于2010年6月30日辞去公司董事长、董事职务，在公司新任董事长选举产生之前，由钟新民副董事长代行董事长职责。
　　公司2010年第一次临时股东大会已经选举章熙骏先生为公司第四届董事会董事，本次董事会议以11票同意，0票反对，0票弃权，选举章熙骏董事为公司第四届董事会董事长（简历见附件）。
　　二、关于选举章熙骏董事为公司董事会战略委员会成员暨召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员的议案。
　　公司原董事长陈青光先生已于2010年6月30日辞去公司董事长、董事职务，其董事会战略委员会成员暨召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员的职务已自行终止。
　　本次会议分别以11票同意，0票反对，0票弃权，选举章熙骏董事为公司董事会战略委员会成员暨召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员。
　　公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员如下：
　　战略委员会：
　　召集人：章熙骏成员：钟新民、孙其钊、谢襄郁、周茂权、季德钧（独立董事）、李丰生（独立董事）、梅蕴新（独立董事）、廖志佐（独立董事）。
　　提名委员会：
　　召集人：梅蕴新（独立董事）成员：李丰生（独立董事）、季德钧（独立董事）、廖志佐（独立董事）、章熙骏、钟新民、孙其钊。
　　薪酬与考核委员会：
　　召集人：季德钧（独立董事）成员：梅蕴新（独立董事）、廖志佐（独立董事）、李丰生（独立董事）、章熙骏、钟新民、孙其钊。
　　特此公告。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2010年7月16日
　　附件：
　　章熙骏先生简历
　　章熙骏，男，1954年9月4日生，研究生学历，高级经济师，曾先后就读于广西商业专科学校、中南财经大学国民经济计划管理专业、广西师范大学经济管理专业研究生班。现任桂林旅游股份有限公司党委书记、桂林旅游发展总公司（本公司控股股东）副董事长。1981年5月至2009年12月在桂林市政府机关工作。曾任桂林市计委副主任、主任、党组书记；曾任桂林市政府第一副秘书长、市长助理；曾任桂林市发展计划委员会党组书记、主任；曾任桂林市发展和改革委员会党组书记、主任，兼市物价局局长、市信息办主任、市国民经济动员办公室主任。
　　章熙骏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。