桂林旅游(000978) 最新公司公告|查股网

						桂林旅游股份有限公司第四届董事会2010年第六次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    桂林旅游股份有限公司第四届董事会2010年第六次会议于2010年6月30日上午9:00在公司本部四楼会议室召开。会议通知于2010年6月25日以书面或传真的方式发给各位董事。应到董事11人，实到9人，阳伟中董事委托孙其钊董事，李丰生独立董事委托廖志佐独立董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通过了以下议案：
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名章熙骏先生为公司董事候选人的议案
    公司2010年6月25日收到《桂林旅游发展总公司关于调整桂林旅游股份有限公司国有股权代表的建议函》（桂旅总函【2010】9号）、《桂林旅游发展总公司关于提名章熙骏等同志任免职的通知》（桂旅总发【2010】24号）。上述两文件的主要内容为：陈青光先生不再担任本公司控股股东桂林旅游发展总公司（以下简称“总公司”）派任本公司的国有股权代表，总公司委派章熙骏先生担任总公司派任本公司的国有股权代表；总公司提名章熙骏先生为本公司董事、董事长人选，陈青光先生因年龄原因不再任本公司董事、董事长职务，请公司按法定程序办理。
    根据总公司的推荐，董事会提名章熙骏先生为公司第四届董事会董事候选人（章熙骏先生简历附后）。
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。
    公司2009年度股东大会审议通过的2009年年度利润分配及公积金转增股本方案（10股派1.6元转增3股）已于2010年5月下旬实施完毕，公司总股本由27,700万股增至36,010万股。
    因公司总股本已增至36,010 万股，董事会同意公司注册资本变更为360,100,000元(36,010万元)，并据此及公司实际情况对《公司章程》作如下修改：
    第六条 原文为：“公司注册资本为人民币277,000,000元。”
    修改为：“公司注册资本为人民币360,100,000元。”
    第十九条 原文为：“公司股份总数为277,000,000股，全部为人民币普通股。”
    修改为：“公司股份总数为360,100,000股，全部为人民币普通股。”
    第一百一十一条 原文为：“董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
    修改为：“董事会设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了陈青光先生辞去公司董事长、董事的议案
    鉴于《桂林旅游发展总公司关于调整桂林旅游股份有限公司国有股权代表的建议函》（桂旅总函【2010】9号）、《桂林旅游发展总公司关于提名章熙骏等同志任免职的通知》（桂旅总发【2010】24号），陈青光先生在本次董事会会议向公司董事会递交了书面辞职书，辞去公司董事长、董事职务。
    陈青光先生自1998年到公司工作至今，一直担任公司董事长职务。公司于2000年5月18日上市，上市前公司总资产约22,000万元、净资产约8,800万元，主要经营漓江游船业务、旅游汽车业务、出租汽车业务、旅行社业务。在陈青光先生的带领下，公司已发展成为拥有众多桂林地区核心旅游资源、总资产约270,000万元、净资产约140,000万元的较大型旅游企业集团，公司董事会对陈青光先生在任职期间对公司作出的重大贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意！
    在公司新任董事长选举产生之前，由副董事长钟新民先生代行董事长职责。
    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。
    决定于2010年7月16日召开2010年第一次临时股东大会。
    1、会议时间：2010年7月16日（星期五）上午9:00
    2、会议地点：桂林市翠竹路27-2号公司本部四楼会议室
    3、股权登记日：2010年7月9日
    4、会议议题：
    （1）审议关于选举章熙骏先生为公司董事的提案；
    （2）审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的提案。
    特此公告。
    桂林旅游股份有限公司董事会
    2010年6月30日
    附件1：
    章熙骏先生简历
    章熙骏先生，现年56岁，研究生学历，高级经济师，曾先后就读于广西商业专科学校、中南财经大学国民经济计划管理专业、广西师范大学经济管理专业研究生班。现任桂林旅游股份有限公司党委书记、桂林旅游发展总公司（本公司控股股东）副董事长。1981年5月至2009年12月在桂林市政府机关工作。曾任桂林市计委副主任、主任、党组书记；曾任桂林市政府第一副秘书长、市长助理；曾任桂林市发展计划委员会党组书记、主任；曾任桂林市发展和改革委员会党组书记、主任，兼市物价局局长、市信息办主任、市国民经济动员办公室主任。
    章熙骏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    附件2：
    陈青光先生辞职书
    桂林旅游股份有限公司董事会：
    因年龄原因，按委派方的要求，本人辞去公司董事长、董事职务。
    本人衷心地感谢全体股东、旅游界、证券金融界、媒体和全体同仁、朋友们在我任职期间所给予的信任、支持及关照；我衷心地祝愿桂林旅游股份有限公司兴旺发达，桂林的旅游事业兴旺发达！
    陈青光
    　　二O一O年六月三十日