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						浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年12月9日上午9:00在公司A05南楼401会议室召开，会议通知于2010年12月7日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、关于调整房产出售价格的议案
　　本公司2010年12月6日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《处置公司部分房产暨关联交易的议案》，同意将本公司位于济南市山大路224号的六处工业用房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司，暂以山东弘裕土地房地产评估有限公司对交易标的资产的评估价值43,445,587元作为成交价格。（详见公司编号为2010-037号的"处置公司部分房产暨关联交易公告"）
　　公司又聘请了山东正源和信资产评估有限公司（具有证券从业资格）对上述标的资产进行了评估，出具了鲁正信评报字(2010)第0100号《资产评估报告》：评估范围：位于济南市山大路224号的六处工业用房，总建筑面积为33,384.38㎡；（2）评估基准日：2010年10月31日；（3）评估方法：重置成本法；（4）评估结果：受托评估资产的评估价值为43,588,433元。（评估明细表详见附件）
　　同意公司将上述房产的出售价格由43,445,587元调整为43,588,433元，该房产出售事项仍需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　该议案同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　二、关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
　　同意公司于2010年12月27日召开2010年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交股东大会审议的事项。（详见公司编号为2010-042号的"关于召开2010年第一次临时股东大会的通知"）
　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　特此公告。
　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一○年十二月九日
　　附件：评估明细表（单位：人民币元）
　　                  建筑物           建筑面积 成本单价 账面价值       增值 评估单价 
      序号     权证编号      结构 建成年月                         评估价值 
                         名称             (m2) (元/m2) 原值  净值         率% (元/m) 
      1    济房权证历字第019834 号 105 号楼  框架 1994 年12 月 2,900.66 2,931.39 8,502,973.70 4,886,188.04 5,423,574.00 11.00 2,397.14 
      2    济房权证历字第019861 号-4 3 号楼 砖混 1984 年12 月 6,312.50 2,703.12 17,063,419.44 11,280,375.51 6,642,515.00 -41.11 1,783.52 
      3    济房权证历字第019861 号-6 2 号楼 砖混 1989 年12 月 6,728.14 1,278.24 8,600,188.05 4,490,542.82 7,408,994.00 64.99 1,643.57 
      4    济房权证历字第019861 号-13 5 号楼 砖混 1968 年12 月 3,347.55 1,068.64 3,577,322.50 1,364,085.67 2,486,224.00 82.26 1,428.27 
      5    济房权证历字第019861 号-16 4 号楼 砖混 1965 年12 月 3,327.53 1,036.56 3,449,171.68 1,315,218.71 2,423,826.00 84.29 1,428.27 
      6    济房权证历字第019835 号 101 号楼  框架 1992 年12 月 10,768.00 3,259.13 35,094,321.61 14,292,890.33 19,203,300.00 34.36 2,346.54 
    合 计                                            76,287,396.98 37,629,301.08 43,588,433.00 15.84 
    减：房屋建筑物减值准备 
     合 计                                           76,287,396.98 37,629,301.08 43,588,433.00 15.84