浪潮信息(000977) 最新公司公告|查股网

						浪潮电子信息产业股份有限公司关于增补2010年度日常关联交易预测公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 关联交易概述
    （一）关联交易审议情况
    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息或本公司）第四届董事会第十八次会议于2010年10月26日召开，会议审议通过了《关于增补2010年度日常关联交易预测的议案》。公司董事会审议该项议案时，2名关联董事回避了表决, 表决结果为：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。本次涉
    及的关联交易金额低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％，所以不需提交股东大会审批。
    （二）拟增补2010年度日常关联交易情况
    与山东超越数控电子有限公司(以下简称山东超越)的日常关联交易
    本公司第一大股东为浪潮集团有限公司(以下简称浪潮集团)，浪潮集团持有本公司50.20%股份，山东超越为浪潮集团的控股子公司，相关股权关系如下图所示：
    浪潮集团
    50.20% 100%
    14.33%
    济南浪潮网络科技 上海润誉投资发展
    浪潮信息
    发展有限公司 有限公司
    65% 20.67%
    山东超越
    浪潮集团直接与间接合计持有山东超越79.33%的股份，根据《深圳证券交
    易所股票上市规则》有关规定，本公司与山东超越的交易，构成关联交易。
    本次拟增补的日常关联交易情况如下： 单位：人民币万元
    关联交易类型 关联人 2010年预计增加总额 上年实际发生总额
    销售商品 山东超越数控电子有限公司 4,600 970.61
    二、关联方基本情况
    山东超越数控电子有限公司成立于1996年3月21日，公司营业执照号为370000018040164，税务登记号为370112163092376，注册资本5,000万元，法定代表人为辛卫华，注册地址为山东省济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为有限责任公司，公司主要业务为电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售。
    截止2009年12月31日，山东超越数控电子有限公司资产总额为14,641.53万元，净资产为6,056.83万元，该公司2009年度营业收入为8,563.14万元，净利润为-172.21万元。
    该公司经营状况良好，财务状况较好，具备履约能力。该公司最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    三、交易的定价政策及定价依据
    公司与上述关联方之间的交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
    为规范与关联方之间的关联交易行为，公司于2005年3月27日与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方的合作是确切必要的，有利于公司扩大经营规模，提高经济效益，且公司在业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
    公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至本报告日，公司与山东超越数控电子有限公司累计已发生的关联交易金额为2,316,308.94元，该关联交易为公司正常的生产经营行为。
    六、独立董事独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，经审慎查验有关材料，对公司增补2010年度日常关联交易预测事项发表如下独立意见：
    公司增补2010年度日常关联交易预测事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定, 不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联
    交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
    七、备查文件目录
    1. 本公司第四届董事会第十八次董事会决议；
    2. 本公司独立董事发表的独立意见。
    浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会
    　　二○一○年十月二十六日