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						广东开平春晖股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场召开时间：2010年12月24日下午3：00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月24日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月23日15∶00至2010年12月24日15∶00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：本公司二楼会议室召开
　　3、召开方式：现场投票和网络投票
　　4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会
　　5、主持人：罗伟董事长
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　股东（代理人）119人，代表股份数86，217，596股，占本公司有表决权总数的14.70%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表4人，代表股份，75,829,200股，占公司总股本的12.93%；参加网络投票的社会公众股股东人数115人，代表股份10，388，396股，占公司总股本的1.77%。
　　四、提案审议和表决情况
　　大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式，审议了《关于终止的议案》
　　同意79，786，768股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.54%；反对3，504，582股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.06%；弃权2，926，246股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.40%。表决通过《关于终止的议案》。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：德恒律师事务所
　　2、律师姓名：刘爽、刘小渝
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
　　六、备查文件
　　1、广东开平春晖股份有限公司2010年第三次临时股东大会召开通知公告；
　　2、广东开平春晖股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
　　3、德恒律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书；
　　4、按有关规定要求备查的其他文件。
　　特此公告。
　　广东开平春晖股份有限公司董事会
　　2010年12月24日